Онлайн-лекція
Фінмон 2026: як перевіряють бізнес і які операції викликають ризики
Банківські перевірки, податкова логіка та практичні кейси бізнес-операцій
Дата:
21.05.2026
Час:
15:00
Вебінар допоможе зрозуміти, як бізнес виглядає з точки зору банків і податкових органів та як підготуватися до перевірок у нових умовах.
Спікери заходу
Експерти з фінансового моніторингу та податкового консалтингу, які працюють на перетині банківських перевірок і складних бізнес-операцій. Поділяться практичним досвідом, як фінустанови оцінюють бізнес та де виникають ключові ризики.
.
Інна Завадська
Керівниця служби комплаєнсу фінтех компанії Activitis
Дмитро Михайленко
Керуючий партнер Crowe Mikhailenko
Артем Журавльов
Радник практики внутрішнього оподаткування компанії Crowe Mikhailenko
Ключові тези:
Основні тренди: банки більше не вірять словам, тільки фактам
3 блоки перевірки: реальність діяльності, фінансова спроможність, логіка операцій
Економічний зміст над юридичною формою
Перевірки наперед і контроль контрагентів
Документальне підтвердження операцій і бізнес-моделі
ПЗ і операції з нерезидентами: роялті, проценти, ПДВ
Прощення боргу і списання заборгованості
Факторинг і відступлення права вимоги
Операції із заставним майном
Виплати фізособам і ФОП: ризик перекваліфікації
Штрафи за FATCA: можливі підходи до оскарження. Склад бенефіціарів / клієнтів. Номер GIIN
Для кого:
Керівники та топ-менеджери бізнесу
Отримають розуміння, як банки оцінюють компанії та які рішення впливають на ризик перевірок і блокувань
Фінансові та юридичні спеціалісти
Дізнаються, як правильно будувати логіку операцій, готувати документи та працювати з ризиковими кейсами
Фахівці фінансового сектору та інвестори
Зрозуміють підходи до оцінки бізнесу, тренди фінмону та фактори, які впливають на прийняття рішень
Заповніть коротку форму
і отримайте посилання на онлайн-трансляцію:
