Новини та події

Криза – не вирок, криза – це можливість

З початку незалежності Україна зіткнулась із, щонайменше, п’ятьма світовими кризами та трьома власними. Тридцять перший рік і восьму кризу поспіль продовжує будуватись та захищатись український бізнес та Українська держава.

20 років фінансовому моніторингу

Activitis вітають працівників системи фінмоніторингу з професійним святом

Як електронний лист стає доказом у справі

Цифровізація договірних процесів зумовлює зміни в підходах щодо доказування. Що таке електронні докази та як регулюється порядок їх подання й оцінки?

Де – ріскінг: протистояння банківському AML – комплаєнсу

Вашій компанії доводилось отримувати від уповноваженого банку прогрози відмовити в обслуговуванні у разі ненадання відомостей, необхідних для здійснення належної перевірки клієнта?

Чому комплаєнс конкурентна перевага вашого бізнесу?

На початку 2022 року серед НФУ постало питання: що таке комплаєнс і що з ним робити? Бізнес – середовищем усе частіше ширяться розмови про необхідність впровадження комплаєнс – функцій.