З початку незалежності Україна зіткнулась із, щонайменше, п’ятьма світовими кризами та трьома власними. Тридцять перший рік і восьму кризу поспіль продовжує будуватись та захищатись український бізнес та Українська держава.
УКР
З початку незалежності Україна зіткнулась із, щонайменше, п’ятьма світовими кризами та трьома власними. Тридцять перший рік і восьму кризу поспіль продовжує будуватись та захищатись український бізнес та Українська держава.
Заступниця директора фінансової компанії Activitis… Continue reading Ірина Попова очолила комітет АУБ з питань комплаєнсу та фінмоніторингу
Activitis вітають працівників системи фінмоніторингу з професійним святом
Цифровізація договірних процесів зумовлює зміни в підходах щодо доказування. Що таке електронні докази та як регулюється порядок їх подання й оцінки?
Вашій компанії доводилось отримувати від уповноваженого банку прогрози відмовити в обслуговуванні у разі ненадання відомостей, необхідних для здійснення належної перевірки клієнта?
На початку 2022 року серед НФУ постало питання: що таке комплаєнс і що з ним робити? Бізнес – середовищем усе частіше ширяться розмови про необхідність впровадження комплаєнс – функцій.